集團(tuán)公司第二屆董事會(huì)于2012年9月任期屆滿，按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆，經(jīng)征詢股東意見(jiàn)，2012年9月27日上午10時(shí)30分在蘭州萬(wàn)盛商務(wù)大廈20樓會(huì)議室召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第十一次股東會(huì)暨第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。第二屆董事會(huì)董事馬山林、王世兆、楊久宜、顧地民、佟繼成、趙帷君、郭文斌出席了會(huì)議。董事舒紹敏、彭建華分別委托董事王世兆行使表決權(quán)。省國(guó)資委黨委副書(shū)記楊國(guó)愛(ài)、省國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處處長(zhǎng)劉永升出席了會(huì)議。

第十一次股東會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。本次會(huì)議選舉產(chǎn)生了劉化集團(tuán)公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)組成人員為：佟繼成、馬山林、王世兆、余聯(lián)勇、郭文斌、李守善、楊達(dá)高、趙帷君、王東。監(jiān)事會(huì)成員為：周元鴻、閻湘龍、彭小兵。

第三屆董事會(huì)組成人員：佟繼成  馬山林  王世兆  余聯(lián)勇

                  郭文斌  李守善  楊達(dá)高  趙帷君

省國(guó)資委第五監(jiān)事會(huì)主席胡伯平  第三屆監(jiān)事會(huì)成員：周元鴻  閻湘龍 

第三屆董事第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。選舉佟繼成為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》。聘任余聯(lián)勇為集團(tuán)公司總經(jīng)理,梁國(guó)君為第三屆董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。

第三屆董事會(huì)秘書(shū)：梁國(guó)君